As Compliance nace en enero de 2017, con el fin prestar sus servicios ante la  necesidad  de las Personas Jurídicas de implementar procedimientos y políticas relativas a la Prevención de Delitos, en cumplimiento a lo dispuesto mediante Ley 20.393  relativa a la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y por otra parte, el de implementar programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a los diversos sujetos obligados establecidos mediante Ley 19.913, la cual crea la Unidad de Análisis Financiero.

Contamos  con un grupo de profesionales con conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional en materias de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y en  materias  de  Prevención  de  Delitos cuya  función  es  apoyar  en  la elaboración y revisión  documental  en  procesos, políticas y controles internos para  la  empresa en  materia  de Cumplimiento.

Sumado a lo anterior, apoyar a nuestros clientes en el logro de sus desafíos, potenciando con nuestra experiencia profesional, el crecimiento de sus negocios.